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新疆银行董事会第三次会议决议公告
  

特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆银行股份有限公司(以下简称“公司” )第一届董事会第三次会议于二○一七年七月三十一日在新疆乌鲁木齐市天山区新华南路338号新疆银行23楼会议室召开,会议通知及会议文件已于二○一七年七月二十一日以电子邮件方式发出。新疆银行董事长李文祖先生主持了会议。本次董事会会议应到董事11人,实到董事及代理人11人,列席的监事及高管人员共 13人,符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决:
议案1:关于审议《新疆银行2017年第二季度经营工作报告》的议案;
同意11票,反对0票,弃权0票。
议案2:关于审议《新疆银行2017年上半年审计工作实施情况报告》的议案;
同意11票,反对0票,弃权0票。
议案3:关于审议《新疆银行2017年上半年风险管理情况报告》的议案;
同意11票,反对0票,弃权0票。
议案4:关于审议《新疆银行2017年上半年内部控制情况报告》的议案;
同意11票,反对0票,弃权0票。
议案5:关于审议《新疆银行2017年上半年案防工作情况报告》的议案;
同意11票,反对0票,弃权0票。
议案6:关于审议《新疆银行案防工作管理办法》的议案;
同意11票,反对0票,弃权0票。
议案7:关于审议《新疆银行战略发展规划纲要(2017-2019)》的议案;
同意11票,反对0票,弃权0票。
议案8:关于新疆银行董事会战略发展委员会变更为战略发展与科技信息委员会的议案;
同意11票,反对0票,弃权0票。
议案9:关于新疆银行董事会风险管理及关联交易控制委员会变更为风险管理及关联交易控制与消费者权益保护委员会的议案;
同意11票,反对0票,弃权0票。
议案10:关于审议《新疆银行董事会战略发展与科技信息委员会工作细则》的议案;
同意11票,反对0票,弃权0票。
议案11:关于审议《新疆银行董事会风险管理及关联交易控制与消费者权益保护委员会工作细则》的议案;
同意11票,反对0票,弃权0票。
议案12:关于审议《新疆银行股份有限公司章程(修正案)》的议案;
同意11票,反对0票,弃权0票。
议案13:关于野马集团有限公司申请股权质押的议案;
同意11票,反对0票,弃权0票。
议案14:关于审议公益捐助事项的议案;
同意11票,反对0票,弃权0票。

 

新疆银行股份有限公司
2017年8月3日