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新疆银行股份有限公司（以下简称新疆银行）第三届董事会第十一次会议于2025年4月29日以现场方式召开，会议通知及文件已于2025年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议参加董事9人，会议召开、召集符合《公司法》等法律、法规及《新疆银行章程》有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于审议《新疆银行2025年一季度经营工作报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于审议《新疆银行2025年一季度全面风险管理报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议《新疆银行2025年一季度关联交易情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于审议《新疆银行2025年一季度内部审计工作实施情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于审议《新疆银行2025年一季度第三支柱信息披露报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于审议《新疆银行2024年度内部资本充足评估报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于审议《新疆银行2024年度外部监管机构检查及整改情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于审议《新疆银行2024年信创工作开展情况及2025年信创工作计划》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、关于审议《新疆银行2024年度科技战略规划执行情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于聘任罗清义同志为新疆银行副行长的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、关于审议新疆商贸物流（集团）有限公司重大关联交易的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

                            新疆银行股份有限公司

                              2025年4月30日